Jednostka zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459 prowadzi działalność w sektorze rafineryjnym w Rumunii, będąc jedną z największych rafinerii w regionie przed zakończeniem produkcji w 2019 r. Firma jest notowana na Bukaresztowskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem RAF i posiada zdolność przetwarzania około 3,5 mln ton ropy rocznie.
Właścicielem kontrolującym jest Petrochemical Holding GmbH, spółka zarejestrowana w Austrii, której jedynym beneficjentem jest rosyjski inwestor Iakov Goldovskiy. Po przejęciu w 2007 r. 98 % akcji, a następnie wymianie długów na udziały, Petrochemical Holding GmbH objęło 96,5 % udziałów w spółce. Do kluczowych osób zarządzających należą Marin Anton pełniący funkcję CEO oraz sam Iakov Goldovskiy, który pełni rolę głównego akcjonariusza i strategicznego decydenta. W wyniku upadłości w 2019 r. aktywa zostały przejęte przez grupę Grampet, planującą przekształcenie obiektu w hub logistyczny.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na międzynarodowy łańcuch własności, w którym uczestniczy podmiot z Rosji oraz powiązania z firmami z Wielkiej Brytanii i Kanady w przeszłości. Obecność beneficjenta będącego osobą fizyczną z kraju uznawanym za wysokiego ryzyka, a także historia licznych restrukturyzacji i zmian właścicieli, zwiększa ryzyko ukrycia rzeczywistych interesów i wymaga dokładnego weryfikowania beneficjentów rzeczywistych oraz monitorowania transakcji.