🔍 Multilevel Screening Review

# SCMB OKNA DRZWI BEATA WIERUCKA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5941445530 Branża: 4619Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną Kraj: PL Miasto: Szczecin Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie SCMB OKNA DRZWI BEATA WIERUCKA działa w branży 4619Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5941445530 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Beata Wierucka, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Klient zakupił dwie sztuki drzwi za prawie 8 tysięcy złotych. Montaż został wykonany w sposób tragiczny, a kontakt z montażystą był zerowy. Reklamacja trwa ponad trzy miesiące i firma nie podjęła żadnych działań. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SCMB OKNA DRZWI BEATA WIERUCKA posiada jednego rzeczywistego beneficjenta i brak powiązanych podmiotów, co upraszcza ocenę własności. Jedynym istotnym ryzykiem jest negatywne doniesienie medialne dotyczące niskiej jakości obsługi klienta i braku reakcji na reklamację, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie oceny procesów obsługi klienta oraz monitorowanie dalszych opinii publicznych. Rozważyć dodatkową weryfikację procedur AML ze względu na charakter działalności w branży handlu hurtowego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SCMB OKNA DRZWI BEATA WIERUCKA - **NIP**: 5941445530 - **Branża**: 4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ HURTOWĄ NIEWYSPECJALIZOWANĄ - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Szczecin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.