🔍 Multilevel Screening Review

# LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6711843629 KRS: 0000849749 Branża: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML LUMA sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000849749, posiadająca NIP 6711843629. Działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Łukasz Stajszzak i Magdalena Stajszzak, które jednocześnie pełnią funkcje UBO (beneficjentów rzeczywistych) oraz wspólników. Łukasz Stajszzak jest członkiem zarządu, natomiast Magdalena Stajszzak pełni funkcję prezesa zarządu. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy złożone powiązania korporacyjne; jedynymi podmiotami powiązanymi są wymienieni wspólnicy‑zarządcy. ## Negatywne doniesienia medialne Sąd przyznał odszkodowanie w wysokości 30 000 zł pracownikowi LUMA. Odszkodowanie dotyczyło zaległych wynagrodzeń. Wyrok został wydany 15 lipca 2022 r. i jest prawomocny. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Jedynym zidentyfikowanym negatywnym zdarzeniem medialnym dotyczącym LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest prawomocny wyrok sądu przyznający odszkodowanie pracownikowi za zaległe wynagrodzenia. Brak innych negatywnych doniesień, postępowań karnych, korupcyjnych, audytów czy ryzyka reputacyjnego. Mimo że struktura własnościowa jest przejrzysta, incydent związany z zaległymi płacami może wskazywać na potencjalne ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie praktyk płacowych oraz monitorowanie ewentualnych przyszłych zdarzeń prawnych, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami AML i minimalizować ryzyko reputacyjne przy nawiązywaniu współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6711843629 - **KRS**: 0000849749 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.