🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8191438495 Branża: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Godowa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8191438495 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Czesław Fiołek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Były pracownik firmy ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK twierdzi, że jest wykorzystywany. W swojej opinii stwierdza, że firma wykorzystuje ludzi. To negatywna opinia byłego pracownika o pracodawcy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jednopłaszczyznową strukturę własnościową z jednym rzeczywistym beneficjentem, co ogranicza ryzyko ukrycia właścicieli. Niemniej, istnieje średniej wagi negatywny przekaz medialny pochodzący od byłego pracownika, co może wpływać na reputację i wymaga monitorowania. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w zakresie oceny ryzyka reputacyjnego oraz weryfikacji ewentualnych roszczeń pracowniczych przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁAD MASARSKO-WĘDLINIARSKI CZESŁAW FIOŁEK - **NIP**: 8191438495 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Godowa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.