🔍 Multilevel Screening Review

# APTEKA "RODZINNA" T.M.KOZACZYK SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7871948349 KRS: 0000128402 Branża (PKD): 4773Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rakoniewice ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML APTEKA "RODZINNA" T.M.KOZACZYK SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną, prowadzącą sprzedaż detaliczną wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Działa na podstawie wpisu w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000128402 oraz posiada NIP 7871948349. Właścicielami spółki są trzej beneficjenci rzeczywiści: Tomasz Kozaczik i Miro... Kozaczik, którzy pełnią jednocześnie funkcje wspólników i reprezentantów, oraz Ewa Piniarska, będąca wyłącznie UBO. Tomasz i Miro... Kozaczyk są wymienieni jako wspólnicy i reprezentanci, co wskazuje na ich bezpośredni udział w zarządzaniu i podziale zysków, natomiast Ewa Piniarska, choć nie pełni roli reprezentanta, posiada istotny udział własnościowy. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje udziału podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, jednak obecność kilku UBO, w tym członków jednej rodziny, wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ocenie ryzyka powiązań rodzinnych. Należy zwrócić uwagę na potencjalne powiązania pomiędzy wspólnikami oraz na konieczność regularnej aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych. ## Negatywne doniesienia medialne - Klient ocenił aptekę Rodzinna na 3 w skali 5. Zgłasza brak proponowania zamienników leków. Ocenił jakość obsługi jako niską. [1] - Klient skarży się na długi czas oczekiwania w aptece Rodzinna, wynoszący 26 minut. Zauważył nieprofesjonalne zachowanie pracownic. Opinia dotyczy jakości obsługi. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Apteka "Rodzinna" T.M.Kozaczik wykazuje niskie oceny jakości obsługi w mediach konsumenckich, co może wpływać na reputację i zwiększać ryzyko operacyjne. Struktura własnościowa obejmuje kilku rzeczywistych beneficjentów, w tym członków jednej rodziny, co wymaga monitorowania pod kątem powiązań rodzinnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w obszarze jakości obsługi oraz regularną weryfikację informacji o beneficjentach rzeczywistych. Rozważ także monitorowanie dalszych opinii klientów oraz ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### APTEKA "RODZINNA" T.M.KOZACZYK SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 7871948349 - **KRS**: 0000128402 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rakoniewice # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.