🔍 Multilevel Screening Review

# Jan Kastory ## Podstawowe informacje o podmiocie Jan Kastory jest jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) badanego podmiotu. Jego dane to: PESEL: 88112204756, data urodzenia: 1988-11-22. ## Struktura własnościowa i zarządzająca oraz jej wpływ na AML Jan Kastory jest jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) badanego podmiotu, co oznacza, że pełni on ostateczną kontrolę nad jego działalnością. W ramach struktury posiada on zależny podmiot o nazwie ASTORYA.IO PL PROSTA, zarejestrowany pod numerem NIP 5213979200 oraz KRS 0000985820, który jest powiązany bezpośrednio z Janem Kastory. W praktyce Jan Kastory pełni jednocześnie funkcję kluczowego zarządzającego, co wynika z jego statusu UBO oraz faktu, że jedynym podmiotem zależnym jest właśnie ASTORYA.IO PL PROSTA. Nie występują dodatkowe osoby zarządzające ani inne jednostki kontrolujące w tej strukturze. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań ze Skarbem Państwa. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że Jan Kastory jest jednocześnie właścicielem i zarządzającym, co wymaga regularnej weryfikacji jego profilu ryzyka oraz aktualizacji danych KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z Jan Kastory Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z Jan Kastory Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ASTORYA.IO PL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA Dane: NIP: 5213979200, KRS: 0000985820, kraj: PL, opis: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Jan Kastory. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Jan Kastory Dane: role: UBO, PESEL: 88112204756, data urodzenia: 1988-11-22. # Podsumowanie wykonawcza Podmiot Jan Kastory jest stosunkowo przejrzysty pod względem struktury własnościowej i zarządzającej. Nie znaleziono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, ryzyka transakcyjnego. Jednakże, ze względu na fakt, że Jan Kastory pełni jednocześnie funkcję właściciela i zarządzającego, zalecana jest regularna weryfikacja jego profilu ryzyka oraz aktualizacja danych KYC. Rozważenie wzmocnionej due diligence może być korzystne.