🔍 Multilevel Screening Review

# CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROTOSZYNIE ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6211820016 KRS: 0000660197 Branża: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Krotoszyn ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży obiektów sportowych (kod 9311Z) i funkcjonuje jako jednostka zależna od jednostki samorządu terytorialnego – Miasta i Gminy Krotoszyn (NIP 6211693428). Właścicielem kapitału jest Skarb Państwa poprzez udziały samorządu, co czyni tę spółkę podmiotem publicznym. W zarządzie i organach nadzoru występuje szereg osób pełniących funkcje PEP: Grzegorz Majchszak oraz Anita Heider pełnią rolę prokurentów, Marcin Zawieja jest prezesem zarządu, a członkami rady nadzorczej są Ryszard Łopaczyk, Agnieszka Stachowiak oraz Marcin Leśniak, przy czym ostatni pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu w kolejnej spółce Skarbu Państwa – Koźmińskie Usługi Komunalne. Dodatkowo, jako UBO wymieniona jest Natalia Robakowska, pełniąca funkcję burmistrza Urzędu Miejskiego w Krotoszynie. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na udział Skarbu Państwa, obecność kilku osób będących osobami politycznie eksponowanymi oraz powiązania pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi. Skomplikowana sieć ról (np. Marcin Leśniak jako członek rady nadzorczej i jednocześnie prezes innej spółki państwowej) może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymaga monitorowania transakcji pomiędzy powiązanymi jednostkami. ## Negatywne doniesienia medialne NIK wykazał nieprawidłowości w prowadzeniu książek obiektów budowlanych przez Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik Sp. z o.o. w Krotoszynie. Stwierdzono także niewykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych jednego z zarządzanych obiektów. Wyniki kontroli zostały opublikowane w raporcie NIK. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje ryzyko związane z nieprawidłowościami w zarządzaniu obiektami sportowymi, co zostało ujawnione przez NIK. Obecność osób politycznie eksponowanych oraz własność Skarbu Państwa zwiększają potrzebę zwiększonej staranności w ocenie ryzyka AML i konfliktu interesów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz weryfikację zgodności z wymogami technicznymi i prawnymi przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KROTOSZYNIE - **NIP**: 6211820016 - **KRS**: 0000660197 - **Branża**: 9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Krotoszyn # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.