🔍 Multilevel Screening Review

# MEBLE KAMPRA A.WIĘCEK M.WIĘCEK, P.WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7851799403 KRS: 0000538244 Branża: 3102Z - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Nochowo ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka jawna działająca w branży produkcji mebli kuchennych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7851799403 i KRS 0000538244, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy typu rejestr przedsiębiorców. W jej strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi podmiotami prawnymi. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są trzy osoby fizyczne: Antoni Więcek, Maria Więcek oraz Paulina Więcek. Każda z nich figuruje jako wspólnik, UBO oraz upoważniony do reprezentacji, co oznacza, że pełnią równocześnie funkcje zarządcze i właścicielskie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury własnościowe; wszystkie osoby UBO są znane i powiązane bezpośrednio z podmiotem. Brak udziału Skarbu Państwa i brak podmiotów pośredniczących, co upraszcza ocenę ryzyka, choć konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na wspólną własność trzech osób. ## Negatywne doniesienia medialne Klient zgłosił, że firma MEBLE KAMPRA A.WIĘCEK M.WIĘCEK, P.WIĘCEK nie dotrzymała terminu montażu kuchni. Firma nie odpowiadała na telefony i maile. Klient ocenił obsługę jako niekompetentną. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje poważnych zagrożeń prawnych ani korupcyjnych, jednak istnieje jedno zgłoszenie negatywne dotyczące niewywiązania się z terminu montażu i braku reakcji na kontakt klienta, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie bieżących transakcji oraz weryfikację procedur obsługi klienta w celu ograniczenia ryzyka reputacyjnego i operacyjnego przy nawiązywaniu lub kontynuowaniu współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MEBLE KAMPRA A.WIĘCEK M.WIĘCEK, P.WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 7851799403 - **KRS**: 0000538244 - **Branża**: 3102Z - PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Nochowo # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.