🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży produkcji mebli kuchennych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7851799403 i KRS 0000538244, funkcjonuje jako podmiot gospodarczy typu rejestr przedsiębiorców. W jej strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane z innymi podmiotami prawnymi. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są trzy osoby fizyczne: Antoni Więcek, Maria Więcek oraz Paulina Więcek. Każda z nich figuruje jako wspólnik, UBO oraz upoważniony do reprezentacji, co oznacza, że pełnią równocześnie funkcje zarządcze i właścicielskie. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani skomplikowane struktury własnościowe; wszystkie osoby UBO są znane i powiązane bezpośrednio z podmiotem. Brak udziału Skarbu Państwa i brak podmiotów pośredniczących, co upraszcza ocenę ryzyka, choć konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na wspólną własność trzech osób.