🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). [n] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Do struktury zarządzającej dołączona jest Justyna Ryba, która pełni funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, co wskazuje na dodatkowe powiązania personalne między spółkami. Krzysztof Borcz, jako kluczowy decydent, jest powiązany z czterema podmiotami zależnymi: Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963), Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722), ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634). Wszystkie te jednostki są wymienione jako podmioty powiązane poprzez Borczów, co tworzy spójną sieć kontrolowaną przez współwłaścicieli. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że właścicielami są osoby fizyczne, co eliminuje ryzyko ukrytych podmiotów państwowych, ale jednocześnie wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Należy zwrócić uwagę na brak transparentności w strukturze powiązań między podmiotami zależnymi, zwłaszcza w kontekście potencjalnych transakcji pomiędzy nimi, które mogą służyć maskowaniu przepływów finansowych. Regularne monitorowanie działalności zarówno VERCLY, jak i wymienionych podmiotów zależnych jest wskazane, aby wykrywać ewentualne nieprawidłowości i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami AML/KYC. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi) # Podmioty powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mindset Republic Barbara Borcz (Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, podmiot powiązany przez KRZYSZTOF BORCZ) ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, UBO, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje na brak widocznych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Jednakże, ze względu na strukturę własnościową i zarządczą, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków właścicieli oraz monitorowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, aby zapewnić zgodność z przepisami AML/KYC.