VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest uznany za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Do struktury zarządzającej dołączona jest Justyna Ryba, która pełni funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, co wskazuje na dodatkowe powiązania personalne między spółkami.
Krzysztof Borcz, jako kluczowy decydent, jest powiązany z czterema podmiotami zależnymi: Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963), Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722), ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634). Wszystkie te jednostki są wymienione jako podmioty powiązane poprzez Borczów, co tworzy spójną sieć kontrolowaną przez współwłaścicieli.
Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że właścicielami są osoby fizyczne, co eliminuje ryzyko ukrytych podmiotów państwowych, ale jednocześnie wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Należy zwrócić uwagę na brak transparentności w strukturze powiązań między podmiotami zależnymi, zwłaszcza w kontekście potencjalnych transakcji pomiędzy nimi, które mogą służyć maskowaniu przepływów finansowych. Regularne monitorowanie działalności zarówno VERCLY, jak i wymienionych podmiotów zależnych jest wskazane, aby wykrywać ewentualne nieprawidłowości i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami AML/KYC.