🔍 Multilevel Screening Review

# PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5272598540 KRS: 0000323363 Branża: 4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5272598540 i KRS 0000323363, prowadzi działalność w sektorze sprzedaży hurtowej pozostałej żywności (kod 4638Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym jest KAKA AB, co wskazuje na strukturę zależną od podmiotu zagranicznego, choć brak danych o jego jurysdykcji. Najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Stein Hagen, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML ze względu na potencjalne ryzyko związane z anonimowością beneficjenta. Zarządzanie spółką sprawują członkowie zarządu – Roman Olszak i Rafał Gorczyca – oraz prezes zarządu Krystyna Broś, natomiast nadzór sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Ulf Svensson, Audrius Makk evičius i Martin Šajdík. Obecność członków rady nadzorczej oraz zarządu o różnych nazwiskach i potencjalnie różnorodnych jurysdykcjach podkreśla potrzebę dokładnej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków. Z perspektywy AML struktura wymaga monitorowania ze względu na fakt posiadania podmiotu nadrzędnego z zagranicy, obecność jednego wyraźnie wskazanego UBO oraz rozbudowaną sieć osób zarządzających i nadzorczych, co może zwiększać ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych i utrudniać przejrzystość własnościową. ## Negatywne doniesienia medialne PGD doświadczyło wycieku danych. Incydent został potwierdzony przez firmę. Firma ostrzegła swoich klientów o możliwym zagrożeniu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje ryzyko związane z incydentem wycieku danych, co może wpływać na jego reputację i zaufanie klientów. Ze względu na strukturę własnościową z podmiotem nadrzędnym zagranicznym oraz wyraźnie wskazanego UBO, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację źródeł funduszy zarządu oraz monitorowanie dalszych incydentów bezpieczeństwa. Rekomenduje się ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz regularne przeglądy zgodności AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PGD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5272598540 - **KRS**: 0000323363 - **Branża**: 4638Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.