🔍 Multilevel Screening Review

# DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772372006, KRS: 0000947181, industry: 2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ opiera się na silnym udziale rodziny Czekaj, której członkowie pełnią kluczowe funkcje zarządcze. Michał Czekaj jest Prezesem Zarządu i jednocześnie wspólnikiem, natomiast Piotr Czekaj pełni funkcję Członka Zarządu i również posiada udziały w spółce. Obaj panowie są wymienieni jako UBO, co oznacza, że sprawują faktyczną kontrolę nad podmiotem. Łańcuch własnościowy wskazuje, że oprócz Michała i Piotra, w strukturę włączona jest Beata Czekaj, która jest udziałowcem w podmiotach VANTA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz VANTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, co dodatkowo wzmacnia rodzinny charakter własności. Wśród osób powiązanych znajdują się także przedstawiciele stowarzyszenia absolwentów V‑Liceum, co wskazuje na szerokie sieci kontaktów poza samym sektorem produkcji farb. Do podmiotów zależnych i powiązanych, które funkcjonują w ramach tej samej grupy, należą POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW FARB I KLEJÓW, WARTENBAUM, DRAGON CHEMIA, DRAGON POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI, VANTA GROUP 2 oraz VANTA GROUP. Wszystkie wymienione podmioty są powiązane z Michałem Czekajem lub Piotrem Czekajem, co tworzy rozbudowaną sieć kontrolowaną przez członków tej samej rodziny. Dodatkowo, stowarzyszenie absolwentów V‑Liceum, w którym uczestniczy kilka osób wymienionych w rejestrze, jest również wskazywane jako podmiot powiązany przez Piotra Czekaja. Z perspektywy AML struktura wykazuje cechy zwiększonego ryzyka: obecność kilku UBO z tej samej rodziny, liczne podmioty zależne oraz powiązania z organizacjami pozabiznesowymi mogą utrudniać pełną przejrzystość przepływów finansowych. Nie ma informacji o udziale Skarbu Państwa, ale skomplikowana i wielowarstwowa struktura własnościowa wymaga szczególnej uwagi w procesie monitorowania i oceny ryzyka prania pieniędzy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z DRAGON POLAND Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z DRAGON POLAND Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW FARB I KLEJÓW (Dane: NIP: 8262191494, KRS: 0000535404, country: PL, description: Prezes Zarządu CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### WARTENBAUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772363355, KRS: 0000396432, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### DRAGON CHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772223312, KRS: 0000190954, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### DRAGON POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Dane: NIP: 6772364136, KRS: 0000396280, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### VANTA GROUP 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772413194, KRS: 0000659578, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### VANTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 6772413254, KRS: 0001078433, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW FARB I KLEJÓW (Dane: NIP: 8262191494, KRS: 0000535404, country: PL, description: Prezes Zarządu CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ MICHAŁ RAFAŁ) ### STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE (Dane: NIP: 6762366955, KRS: 0000280170, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez CZEKAJ PIOTR MARCIN) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### PIOTR CZEKAJ (Dane: role: UBO, PESEL: 70102600075, birthDate: 1970-10-26, secondName: MARCIN) ### MICHAŁ CZEKAJ (Dane: role: UBO, PESEL: 80102501115, birthDate: 1980-10-25, secondName: RAFAŁ) ### Beata Czekaj (Dane: role: Udziałowiec w VANTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 80123002945, birthDate: 1980-12-30) ### Agata Brezdeń (Dane: role: Skarbnik Zarządu w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 68081707522, birthDate: 1968-08-17) ### JAKUB RAWSKI (Dane: role: Sekretarz Generalny w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 95050110612, birthDate: 1995-05-01) ### JAROSŁAW BIELEWICZ (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 70022401316, birthDate: 1970-02-24) ### MAŁGORZATA LIŚKIEWICZ (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 68101709987, birthDate: 1968-10-17) ### Marcin Buś (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 70030107178, birthDate: 1970-03-01) ### Paweł Wójcik (Dane: role: Członek Zarządu w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 70011301012, birthDate: 1970-01-13) ### Stanisław Pietras (Dane: role: Wiceprezes Zarządu w STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE, PESEL: 55050209930, birthDate: 1955-05-02) # Podsumowanie wykonawcze Podmiot DRAGON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje skomplikowaną strukturę własnościową, z dominującym udziałem rodziny Czekaj. Wskazuje to na potencjalne ryzyko związane z koncentracją kontroli w rękach kilku osób. Dodatkowo, powiązania z innymi podmiotami i organizacjami mogą zwiększać ryzyko reputacyjne. Zalecane jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji i monitorowania transakcji finansowych w celu zminimalizowania ryzyka prania pieniędzy i innych nieprawidłowości. Consider enhanced due diligence.