🔍 Multilevel Screening Review

# GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6761024879, KRS: 0000287535, branża: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW, kraj: PL, opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka jawna działająca w branży realizacji projektów budowlanych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6761024879 i KRS 0000287535, prowadzi działalność związaną ze wznoszeniem budynków. Właścicielami podmiotu są cztery osoby – Marta Gołuszka, Anna Gołuszka, Janusz Gołuszka oraz Wiesław Gołuszka – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO) i współwłaścicieli. Każdy z nich posiada udziały w spółce i ma prawo do reprezentowania jej na zewnątrz, co tworzy prostą, rodzinną strukturę własnościową bez pośredników czy podmiotów zależnych. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura jest przejrzysta i nie zawiera anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności w rękach jednego rodu może wymagać dodatkowej uwagi pod kątem ryzyka powiązań rodzinnych oraz potencjalnych konfliktów interesów. Należy regularnie weryfikować tożsamość wszystkich UBO oraz monitorować ich transakcje, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. ## Negatywne doniesienia medialne - Klient skarży się, że GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA pobrała 800 000 zł za remont 40 balkonów, prace trwały bardzo długo, a po zakończeniu mieszkanie było nieodpowiednie do zamieszkania, ponieważ było ciemne i okna były zasłonięte. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA nie dotrzymuje słowa, firma jest nieprofesjonalna i oferuje niskie wynagrodzenia. [1] - Ogłoszenie o pracę na stanowisko administracyjne w GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA podaje tylko podstawowe wynagrodzenie; zapytania o ewentualne podwyżki wskazują na problemy płacowe i sugerują problemy zarządcze. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA JAWNA wykazuje pewne ryzyka reputacyjne związane z negatywnymi opiniami klientów oraz problemami płacowymi i zarządczymi. Struktura własnościowa jest przejrzysta, jednak koncentracja w jednej rodzinie wymaga dodatkowej uwagi AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację tożsamości i źródeł środków UBO, monitorowanie transakcji oraz ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych ze względu na potencjalne ryzyko reputacyjne i AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOŁUSZKA FIRMA BUDOWLANA SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 6761024879 - **KRS**: 0000287535 - **Branża**: 4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.