🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna działająca w branży realizacji projektów budowlanych, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6761024879 i KRS 0000287535, prowadzi działalność związaną ze wznoszeniem budynków. Właścicielami podmiotu są cztery osoby – Marta Gołuszka, Anna Gołuszka, Janusz Gołuszka oraz Wiesław Gołuszka – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO) i współwłaścicieli. Każdy z nich posiada udziały w spółce i ma prawo do reprezentowania jej na zewnątrz, co tworzy prostą, rodzinną strukturę własnościową bez pośredników czy podmiotów zależnych. Z perspektywy AML istotne jest, że struktura jest przejrzysta i nie zawiera anonimowych właścicieli, jednak koncentracja własności w rękach jednego rodu może wymagać dodatkowej uwagi pod kątem ryzyka powiązań rodzinnych oraz potencjalnych konfliktów interesów. Należy regularnie weryfikować tożsamość wszystkich UBO oraz monitorować ich transakcje, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.