🔍 Multilevel Screening Review

# AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7343510649 KRS: 0000397931 Industry (PKD): 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Country: PL Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, posiadającą NIP 7343510649 oraz numer KRS 0000397931. Działalność firmy wpisana jest w klasyfikację PKD 4711Z, co oznacza sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Rejestr przedsiębiorców wskazuje, że podmiot funkcjonuje jako standardowa spółka kapitałowa. Właścicielem (UBO) spółki jest Marcin Szybawski, który pełni jednocześnie rolę wspólnika. Nie wskazano innych udziałowców ani beneficjentów, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i skoncentrowana w jednej osobie. W dostępnych danych nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, co sugeruje brak dodatkowych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna – Marcin Szybawski. Należy zweryfikować źródła jego środków oraz monitorować transakcje, zwłaszcza że działalność detaliczna w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych może być podatna na ryzyko prania pieniędzy. ## Negatywne doniesienia medialne - Prezydent miasta Sopotu, Jacek Karnowski, złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT". Pozew dotyczy rzekomego negatywnego wpływu firmy na wizerunek kurortu oraz nieuczciwej konkurencji związanej z prowadzeniem klubu striptizerskiego Cocomo. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Prezydent Sopotu Jacek Karnowski złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT". Pozew dotyczy prowadzenia przez tę agencję klubu striptizerskiego Cocomo. W pozwie zarzuca się negatywny wpływ na wizerunek kurortu oraz nieuczciwą konkurencję. [1] - AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" prowadzi klub striptizerski o nazwie Cocomo w Sopocie. Klub ten jest przedmiotem pozwu prezydenta miasta. Działalność klubu ma rzekomo negatywny wpływ na wizerunek kurortu. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - The mayor of Sopot, Jacek Karnowski, filed a lawsuit against the advertising and marketing agency "EVENT". The filing date was September 3, 2014. [1] - The agency "EVENT" operates a strip club called Cocomo in the centre of Sopot. The club offers striptease performances. The club is located in the city centre. [1] - The lawsuit alleges that the strip club harms the image of the resort and creates unfair competition. These allegations are part of the mayor's complaint. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA „EVENT”. Pozew dotyczył negatywnego wpływu na wizerunek miasta. Sprawa została rozwiązana. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze AGENCJ A REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest obarczona istotnym ryzykiem reputacyjnym związanym z pozwem prezydenta miasta Sopotu dotyczącym prowadzenia klubu striptizerskiego Cocomo oraz domniemanego negatywnego wpływu na wizerunek kurortu. Dodatkowo, jedyny beneficjent – Marcin Szybawski – wymaga weryfikacji źródeł pochodzenia środków w kontekście AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7343510649 - **KRS**: 0000397931 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.