Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT"
Raport: # AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
NIP: 7343510649  
KRS: 0000397931  
Industry (PKD): 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH  
Country: PL  
Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, posiadającą NIP 7343510649 oraz numer KRS 0000397931. Działalność firmy wpisana jest w klasyfikację PKD 4711Z, co oznacza sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Rejestr przedsiębiorców wskazuje, że podmiot funkcjonuje jako standardowa spółka kapitałowa.

Właścicielem (UBO) spółki jest Marcin Szybawski, który pełni jednocześnie rolę wspólnika. Nie wskazano innych udziałowców ani beneficjentów, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i skoncentrowana w jednej osobie.

W dostępnych danych nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, co sugeruje brak dodatkowych powiązań korporacyjnych.

Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że jedynym beneficjentem jest osoba fizyczna – Marcin Szybawski. Należy zweryfikować źródła jego środków oraz monitorować transakcje, zwłaszcza że działalność detaliczna w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych może być podatna na ryzyko prania pieniędzy.

## Negatywne doniesienia medialne
- Prezydent miasta Sopotu, Jacek Karnowski, złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT". Pozew dotyczy rzekomego negatywnego wpływu firmy na wizerunek kurortu oraz nieuczciwej konkurencji związanej z prowadzeniem klubu striptizerskiego Cocomo. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
- Prezydent Sopotu Jacek Karnowski złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT". Pozew dotyczy prowadzenia przez tę agencję klubu striptizerskiego Cocomo. W pozwie zarzuca się negatywny wpływ na wizerunek kurortu oraz nieuczciwą konkurencję. [1]
- AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" prowadzi klub striptizerski o nazwie Cocomo w Sopocie. Klub ten jest przedmiotem pozwu prezydenta miasta. Działalność klubu ma rzekomo negatywny wpływ na wizerunek kurortu. [1]

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
- The mayor of Sopot, Jacek Karnowski, filed a lawsuit against the advertising and marketing agency "EVENT". The filing date was September 3, 2014. [1]
- The agency "EVENT" operates a strip club called Cocomo in the centre of Sopot. The club offers striptease performances. The club is located in the city centre. [1]
- The lawsuit alleges that the strip club harms the image of the resort and creates unfair competition. These allegations are part of the mayor's complaint. [1]

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
- Prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, złożył pozew przeciwko AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA „EVENT”. Pozew dotyczył negatywnego wpływu na wizerunek miasta. Sprawa została rozwiązana. [1]

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
AGENCJ A REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest obarczona istotnym ryzykiem reputacyjnym związanym z pozwem prezydenta miasta Sopotu dotyczącym prowadzenia klubu striptizerskiego Cocomo oraz domniemanego negatywnego wpływu na wizerunek kurortu. Dodatkowo, jedyny beneficjent – Marcin Szybawski – wymaga weryfikacji źródeł pochodzenia środków w kontekście AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie transakcji oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA "EVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 7343510649
- **KRS**: 0000397931
- **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"HIGH","aml_dimensions":{"crime_relevance":3,"agency_control":3,"recurrence_pattern":1},"risk_matrix":{"overall":"HIGH","overall_reason":"Pozew dotyczy możliwej nieuczciwej konkurencji oraz negatywnego wpływu na wizerunek resortu. Działalność klubu striptizerskiego może być powiązana z przestępczością gospodarczą. Wysokie ryzyko reputacyjne z możliwością eskalacji sprawy na inne obszary prawne.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń międzynarodowych lub lokalnych. Nie odnotowano również żadnych sankcji administracyjnych.","criminal":"MEDIUM","criminal_reason":"Brak bezpośrednich postępowań prokuratorskich, ale pozew sugeruje nieuczciwą konkurencję, co może być przedmiotem przyszłych śledztw.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Brak informacji o toczących się postępowaniach ze strony regulatorów finansowych lub innych instytucji państwowych. Działalność w sektorze nie jest priorytetem regulacyjnym.","litigation":"HIGH","litigation_reason":"Pozew prezydenta Sopotu może mieć znaczące konsekwencje finansowe i reputacyjne dla firmy. Może prowadzić do dodatkowych postępowań prawnych.","reputational":"HIGH"},"entities_risk_matrix":{"AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA \"EVENT\" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"HIGH","overall_reason":"Agencja prowadzi klub striptizerski, który jest przedmiotem pozwu o naruszenie wizerunku i nieuczciwą konkurencję. Ryzyko reputacyjne skutkuje potencjalnym dalszym śledztwem i sankcjami.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak informacji o umieszczeniu agencji na listach sankcyjnych.","criminal":"MEDIUM","criminal_reason":"Oskarżenie o nieuczciwą konkurencję może być przesłanką do przyszłego śledztwa.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Obecnie nie występują żadne działania ze strony regulatorów.","litigation":"HIGH","litigation_reason":"Oskarżenie przez prezydenta Sopotu stwarza istotne ryzyko prawne.","reputational":"HIGH"}},"risk_score":3.05,"executive_summary":"AGENCJA REKLAMOWO-MARKETINGOWA 'EVENT' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stoi w obliczu wysokiego ryzyka reputacyjnego wynikającego z pozwu o prowadzenie klubu striptizerskiego. Jako jedyny beneficjent, Marcin Szybawski wymaga szczegółowej weryfikacji. Istnieje potrzeba przeprowadzenia rozszerzonego due diligence.","key_issues":["Pozew o naruszenie wizerunku kurortu","Prowadzenie klubu striptizerskiego Cocomo","Możliwość nieuczciwej konkurencji","Konieczność weryfikacji Marcina Szybowskiego pod kątem AML"],"risk_assessment":"Przedsiębiorstwo wykazuje wysoki poziom ryzyka reputacyjnego związanego z pozwem dotyczącym działalności ich klubu striptizerskiego. Konieczne jest monitorowanie dalszego przebiegu sprawy oraz źródeł finansowania. Z uwagi na jedyną osobę w strukturze właścicielskiej, kluczowe jest przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji właściciela."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt