🔍 Multilevel Screening Review

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w transporcie drogowym towarów, zarejestrowana pod numerem NIP 7792430322 i KRS 0000553002, funkcjonuje w Polsce pod nazwą PTK INTERNATIONAL. W jej strukturze zarząd sprawuje prezes WŁODZIMIERZ LENGAS, a jednocześnie pełni on rolę ostatecznego beneficjenta (UBO). Drugą kluczową postacią jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, który występuje jako wspólnik oraz również jako UBO, co oznacza, że obaj wymienieni są rzeczywistymi właścicielami udziałów w spółce. Łańcuch własnościowy jest więc prosty i skoncentrowany w rękach dwóch osób – WŁODZIMIERZA LENGASA i MIECZYSŁAWA SZAFRANA – którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i beneficjenta. Nie wykazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani innych podmiotów zewnętrznych. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to podwójna rola wymienionych osób (zarząd i UBO) oraz fakt, że w rejestrze pojawiają się powtarzające się wpisy UBO, co może wskazywać na potrzebę weryfikacji poprawności danych. Brak anonimowych właścicieli i brak skomplikowanych powiązań strukturalnych zmniejsza ryzyko, jednak warto zwrócić uwagę na ewentualne nieścisłości w rejestracji beneficjentów i przeprowadzić dodatkową kontrolę ich tożsamości oraz źródeł funduszy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z PTK INTERNATIONAL Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z PTK INTERNATIONAL Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS Dane: role: UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI. ### MIECZYSŁAW SZAFRAN Dane: role: UBO, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK. # Podsumowanie wykonawcze W wyniku przeprowadzonego screeningu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, nadużyć finansowych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej podmiotu PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Struktura własnościowa i zarządcza wskazuje na proste powiązania, jednak powtarzające się wpisy UBO sugerują potrzebę weryfikacji danych. Zalecana jest dodatkowa weryfikacja tożsamości i źródeł funduszy osób powiązanych.