Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: PTK INTERNATIONAL
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w transporcie drogowym towarów, zarejestrowana pod numerem NIP 7792430322 i KRS 0000553002, funkcjonuje w Polsce pod nazwą PTK INTERNATIONAL. W jej strukturze zarząd sprawuje prezes WŁODZIMIERZ LENGAS, a jednocześnie pełni on rolę ostatecznego beneficjenta (UBO). Drugą kluczową postacią jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, który występuje jako wspólnik oraz również jako UBO, co oznacza, że obaj wymienieni są rzeczywistymi właścicielami udziałów w spółce.

Łańcuch własnościowy jest więc prosty i skoncentrowany w rękach dwóch osób – WŁODZIMIERZA LENGASA i MIECZYSŁAWA SZAFRANA – którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i beneficjenta. Nie wykazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani innych podmiotów zewnętrznych.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy to podwójna rola wymienionych osób (zarząd i UBO) oraz fakt, że w rejestrze pojawiają się powtarzające się wpisy UBO, co może wskazywać na potrzebę weryfikacji poprawności danych. Brak anonimowych właścicieli i brak skomplikowanych powiązań strukturalnych zmniejsza ryzyko, jednak warto zwrócić uwagę na ewentualne nieścisłości w rejestracji beneficjentów i przeprowadzić dodatkową kontrolę ich tożsamości oraz źródeł funduszy."

OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU:

STATYSTYKI:
Łączny koszt screeningu: $0.1243
Znaleziska: 0
Fakty: 0

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ']
2. Wymuszona struktura raportu:

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
## <UMIEŚĆ Każdą z 6 sekcji (kategorii) wraz ze znaleziskami jako oddzielny akapit ##>

# Osoby powiązane z PTK INTERNATIONAL
(Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi)

# Podmioty powiązane z PTK INTERNATIONAL
(Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi)

# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### WŁODZIMIERZ LENGAS
 (Dane: role: UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI)

### MIECZYSŁAW SZAFRAN
 (Dane: role: UBO, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK)

### WŁODZIMIERZ LENGAS
 (Dane: role: UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI)

# Podsumowanie wykonawcza
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii. 
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 7792430322, KRS: 0000553002, industry: 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w transporcie drogowym towarów, zarejestrowana pod numerem NIP 7792430322 i KRS 0000553002, funkcjonuje w Polsce pod nazwą PTK INTERNATIONAL. W jej strukturze zarząd sprawuje prezes WŁODZIMIERZ LENGAS, a jednocześnie pełni on rolę ostatecznego beneficjenta (UBO). Drugą kluczową postacią jest MIECZYSŁAW SZAFRAN, który występuje jako wspólnik oraz również jako UBO, co oznacza, że obaj wymienieni są rzeczywistymi właścicielami udziałów w spółce. Łańcuch własnościowy jest więc prosty i skoncentrowany w rękach dwóch osób – WŁODZIMIERZA LENGASA i MIECZYSŁAWA SZAFRANA – którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i beneficjenta. Nie wykazano żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, a struktura nie obejmuje udziału Skarbu Państwa ani innych podmiotów zewnętrznych. Z perspektywy AML najważniejsze elementy to podwójna rola wymienionych osób (zarząd i UBO) oraz fakt, że w rejestrze pojawiają się powtarzające się wpisy UBO, co może wskazywać na potrzebę weryfikacji poprawności danych. Brak anonimowych właścicieli i brak skomplikowanych powiązań strukturalnych zmniejsza ryzyko, jednak warto zwrócić uwagę na ewentualne nieścisłości w rejestracji beneficjentów i przeprowadzić dodatkową kontrolę ich tożsamości oraz źródeł funduszy. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z PTK INTERNATIONAL Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z PTK INTERNATIONAL Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### WŁODZIMIERZ LENGAS Dane: role: UBO, PESEL: 55070203479, birthDate: 1955-07-02, secondName: ANTONI. ### MIECZYSŁAW SZAFRAN Dane: role: UBO, PESEL: 71121503972, birthDate: 1971-12-15, secondName: MAREK. # Podsumowanie wykonawcze W wyniku przeprowadzonego screeningu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, nadużyć finansowych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej podmiotu PTK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Struktura własnościowa i zarządcza wskazuje na proste powiązania, jednak powtarzające się wpisy UBO sugerują potrzebę weryfikacji danych. Zalecana jest dodatkowa weryfikacja tożsamości i źródeł funduszy osób powiązanych.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt