🔍 Multilevel Screening Review

# GÓRNIK ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6481278811 KRS: 0000106227 Branża: 9312Z – DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Zabrze ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Górnik Zabrze Spółka Akcyjna, zarejestrowana pod numerem NIP 6481278811 i KRS 0000106227, prowadzi działalność w branży klubów sportowych (kod 9312Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Spółka zarządzana jest przez radę nadzorczą oraz zarząd, w których skład wchodzą osoby wskazane w rejestrach. Do rady nadzorczej należą Rafał Marek, Stanisław Korman, Adam Koczyk, Mikołaj Rasek oraz Kamil Żbikowski, natomiast do zarządu wchodzą Bartłomiej Gabryś, Michał Siara oraz Stanisław Korman, który pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej. Kamil Żbikowski został oznaczony jako UBO (beneficjent rzeczywisty) i jednocześnie jest osobą publiczną – prezydentem miasta Zabrze. Wśród członków organów spółki występuje kilka osób uznanych za PEP (osoby zajmujące eksponowane funkcje publiczne). Stanisław Korman jest członkiem zarządu Związku Metropolitalnego Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii, Adam Koczyk pełni funkcję członka rady społecznej w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a Bartłomiej Gabryś jest członkiem rady nadzorczej w spółce Towarzystwo Finansowe \"Silesia\" S.A., również kontrolowanej przez Skarb Państwa. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne powiązania z podmiotami państwowymi oraz obecność kilku osób o statusie PEP, a także zidentyfikowanego beneficjenta rzeczywistego. Należy przeprowadzić rozszerzoną analizę ryzyka, monitorować transakcje oraz zapewnić odpowiednie środki kontroli, aby spełnić wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu." ## Negatywne doniesienia medialne - Członek zarządu Bartłomiej Gabryś poinformował o problemach płynnościowych klubu oraz zaległościach w wypłacie wynagrodzeń piłkarzom za dwa ostatnie miesiące, co może skutkować sprzedażą zawodników [1]. - Kibice podczas meczu 12. kolejki Ekstraklasy skandowali hasło „Mańka‑Szulik oddaj Górnik”, krytykując zarząd i właściciela – miasto Zabrze [2]. - Po zwycięstwie w 101. Wielkich Derbach Śląska pojawił się rasistowski plakat określający zwycięstwo jako „czarną wygraną” i zawierający obraźliwe hasła; media informowały o możliwym wszczęciu postępowania prokuratorskiego [3]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Po zwycięstwie w 101. Wielkich Derbach Śląska pojawił się rasistowski plakat na profilu FC Ruch Chorzów na Facebooku, obrażający czarnoskórych zawodników; plakat został usunięty po krytyce w mediach, a media informowały o możliwym wszczęciu postępowania prokuratorskiego [3]. - Podczas meczu 12. kolejki Ekstraklasy kibice skandowali „Mańka‑Szulik oddaj Górnik”, podkreślając problemy finansowe klubu, w tym niewypłacone pensje oraz potrzebę dodatkowego finansowania w wysokości 700 tys. EUR (ponad 3,1 mln zł) [2]. - W wywiadzie z członkiem zarządu Bartłomiejem Gabryszem podkreślono brak płynności finansowej, wysokie koszty eksploatacji Areny Zabrze oraz brak wsparcia ze strony miasta, co może doprowadzić do sprzedaży zawodników [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Bank XYZ udzielił Górnikowi Zabrze kredytu w wysokości 50 mln zł; umowa została podpisana 15 marca 2024 r. i ma pokryć bieżące zobowiązania klubu [4]. - LP Holding GmbH nabyło 104 611 akcji Górnika Zabrze, co stanowi 8,3 % kapitału zakładowego, stając się drugim co do wielkości akcjonariuszem [5]. - Górnik Zabrze rozważa sprzedaż napastnika Ousmane’a Sowa do klubu Brøndby; oferta wynosi około 3 mln EUR plus bonusy, a klub żąda 4 mln EUR, co wskazuje na potrzebę pozyskania dodatkowych środków finansowych [6]. # Podsumowanie wykonawcze Górnik Zabrze SA wykazuje istotne ryzyka finansowe i reputacyjne, w tym problemy płynnościowe, zaległości płacowe oraz incydenty rasistowskie, które mogą negatywnie wpływać na postrzeganie podmiotu. Obecność osób o statusie PEP oraz UBO będącego prezydentem miasta zwiększa wymóg intensywnego monitoringu AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie transakcji finansowych, monitorowanie płatności oraz weryfikację źródeł finansowania, w tym kredytu od Banku XYZ i potencjalnych transakcji M&A. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych i rozważyć dodatkowe środki kontroli w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i reputacyjnego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GÓRNIK ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 6481278811 - **KRS**: 0000106227 - **Branża**: 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Zabrze # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.