🔍 Multilevel Screening Review

Górnik Zabrze Spółka Akcyjna, zarejestrowana pod numerem NIP 6481278811 i KRS 0000106227, prowadzi działalność w branży klubów sportowych (kod 9312Z) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Spółka zarządzana jest przez radę nadzorczą oraz zarząd, w których skład wchodzą osoby wskazane w rejestrach. Do rady nadzorczej należą Rafał Marek, Stanisław Korman, Adam Koczyk, Mikołaj Rasek oraz Kamil Żbikowski, natomiast do zarządu wchodzą Bartłomiej Gabryś, Michał Siara oraz Stanisław Korman, który pełni jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej. Kamil Żbikowski został oznaczony jako UBO (beneficjent rzeczywisty) i jednocześnie jest osobą publiczną – prezydentem miasta Zabrze. Wśród członków organów spółki występuje kilka osób uznanych za PEP (osoby zajmujące eksponowane funkcje publiczne). Stanisław Korman jest członkiem zarządu Związku Metropolitalnego Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii, Adam Koczyk pełni funkcję członka rady społecznej w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a Bartłomiej Gabryś jest członkiem rady nadzorczej w spółce Towarzystwo Finansowe "Silesia" S.A., również kontrolowanej przez Skarb Państwa. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczne powiązania z podmiotami państwowymi oraz obecność kilku osób o statusie PEP, a także zidentyfikowanego beneficjenta rzeczywistego. Należy przeprowadzić rozszerzoną analizę ryzyka, monitorować transakcje oraz zapewnić odpowiednie środki kontroli, aby spełnić wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.