🔍 Multilevel Screening Review

# Liudmyla Shcherbakova ## Podstawowe informacje o podmiocie Liudmyla Shcherbakova jest założycielką i dyrektorką generalną spółki LLC Velpharm, założonej w 2016 roku, oraz laureatką nominacji „The Fourth Industrial Revolution Project” w konkursie APEC BEST AWARD 2018. Działa w branży farmaceutycznej od prawie 20 lat, koncentrując się na produkcji wysokiej jakości leków w przystępnych cenach [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Niestety w podanych danych nie ma żadnych informacji o strukturze podmiotowej Liudmyli Shcherbakovej – brak danych o właścicielu, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych oraz elementach wymagających uwagi z perspektywy AML. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Liudmyla Shcherbakova jest założycielką i dyrektorką generalną LLC Velpharm. Zdobyła nominację „The Fourth Industrial Revolution Project” w konkursie APEC BEST AWARD 2018. Działa w branży farmaceutycznej od prawie 20 lat i założyła LLC Velpharm w 2016 roku, produkując wysokiej jakości leki w przystępnych cenach [1]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Liudmyla Shcherbakova nie wykazuje negatywnych doniesień medialnych, postępowań karnych ani powiązań z korupcją. Dostępne informacje dotyczą jedynie jej roli w LLC Velpharm oraz osiągnięć w branży farmaceutycznej. Ze względu na brak danych o strukturze własnościowej i powiązaniach, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu weryfikacji ewentualnych powiązań właścicielskich oraz oceny ryzyka AML przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Liudmyla Shcherbakova # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.