🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- Na podstawie przekazanych informacji jedyną dostępną danymi jest nazwa podmiotu – ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA. Brak dodatkowych danych o akcjonariuszach, strukturze własnościowej, członkach zarządu czy podmiotach powiązanych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, wskazanie kluczowych osób zarządzających oraz identyfikację ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych. W związku z tym nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. Aby przeprowadzić rzetelną analizę, niezbędne są dodatkowe informacje dotyczące akcjonariuszy, organów zarządzających oraz powiązań z innymi podmiotami. ## Negatywne doniesienia medialne Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w styczniu 2011 r. zmiana trybu sprzedaży ZAKŁADY GÓRNICZO‑HUTNICZE "BOLESŁAW" z oferty publicznej na negocjacje doprowadziła do niegospodarności. Sprzedaż spółki odbyła się po cenie niższej od wyceny, co oznacza stratę przekraczającą 1 mld zł. Nabywcą stała się firma Stalprodukt SA, która zapłaciła około 219 mln zł. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław zostały sprzedane po cenie niższej od ich rzeczywistej wartości. Narodowy Instytut Kontroli (NIK) stwierdził, że transakcja nie została przeprowadzona prawidłowo, co wskazuje na możliwe nieprawidłowości w procesie sprzedaży. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości w procesie sprzedaży Zakładów Górniczo‑Hutniczych „BOLESŁAW”. Nieprawidłowości dotyczyły zmiany trybu sprzedaży z oferty publicznej na negocjacje. Zmiana trybu została podjęta w styczniu 2011 r. [1] Sprzedaż Zakładów Górniczo‑Hutniczych „BOLESŁAW” została przeprowadzona za kwotę nieco ponad 219 mln zł, podczas gdy wycena przedsiębiorstwa przekraczała 1 mld zł, co oznacza znaczną różnicę pomiędzy ceną a wartością rynkową. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Najwyższa Izba Kontroli (NIK) uznała, że decyzja podjęta w styczniu 2011 r. o zmianie trybu sprzedaży Zakładów Górniczo‑Hutniczych "BOLESŁAW" z oferty publicznej na negocjacje doprowadziła do niegospodarności. Sprzedaż przedsiębiorstwa odbyła się po cenie niższej od wyceny ponad miliard zł, a nabywcą stała się firma Stalprodukt SA za nieco ponad 219 mln zł. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w styczniu 2011 r. zmiana trybu sprzedaży Zakładów Górniczo‑Hutniczych „Bolesław" z oferty publicznej na negocjacje doprowadziła do niegospodarności. Zmiana trybu sprzedaży została uznana za niegospodarną, a firma została sprzedana po niższej niż rynkowa cenie. [1] # Podsumowanie wykonawcze Analiza wskazuje istotne nieprawidłowości w procesie sprzedaży ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA, które zostały podkreślone w licznych doniesieniach medialnych, raportach NIK oraz ocenie ryzyka reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację struktury własnościowej, historii transakcji oraz potencjalnych powiązań z podmiotami powiązanymi. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz rozważyć dodatkowe środki kontroli AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.