🔍 Multilevel Screening Review

# JOLANTA KOWALSKA 1.LIVRA BIURO RACHUNKOWE 2.ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE ORTOMOBIL ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj. Struktura podmiotowa obejmuje jedną osobę fizyczną – Jolantę Kowalską – oraz dwa podmioty gospodarcze: LIVRA BIURO RACHUNKOWE oraz ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE ORTOMOBIL. Z dostępnych danych nie wynika jednoznacznie, w jakim charakterze Jolanta Kowalska jest powiązana z wymienionymi firmami – czy pełni funkcję właściciela, członka zarządu, czy innego rodzaju przedstawiciela. Brak szczegółowych informacji o udziale kapitałowym, strukturze własnościowej oraz o osobach zarządzających w obu podmiotach uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha właścicielskiego i kluczowych decydentów. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na niejasny charakter powiązań, brak danych o beneficjentach rzeczywistych oraz potencjalne ryzyko ukrycia rzeczywistego właściciela, co wymaga dalszego wyjaśnienia i uzyskania dodatkowych dokumentów potwierdzających strukturę własności i zarządzania. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa JOLANTA KOWALSKA 1.LIVRA BIURO RACHUNKOWE 2.ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE ORTOMOBIL is a registered company. The company's details are listed on the website oferteo.pl. This information was obtained from a publicly available source. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot składa się z jednej osoby fizycznej oraz dwóch firm, przy czym brak jest dostępnych informacji o rzeczywistych beneficjentach, udziale kapitałowym i strukturze zarządzania. Jedyną dostępną informacją jest rejestracja firmy w publicznie dostępnym źródle [1]. Ze względu na niejasny charakter powiązań oraz brak danych o beneficjentach rzeczywistych, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, uzyskanie dokumentacji potwierdzającej własność i strukturę zarządzania oraz monitorowanie dalszych informacji medialnych i rejestrowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### JOLANTA KOWALSKA 1.LIVRA BIURO RACHUNKOWE 2.ZAKŁADY ORTOPEDYCZNE ORTOMOBIL # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.