🔍 Multilevel Screening Review

# PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIPRO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Przedsiębiorstwo „UNIPRO-BUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce jako spółka z o.o. Nazwa wskazuje, że działalność firmy może być związana z branżą budowlaną, jednak w przekazanym opisie nie znajdują się żadne dodatkowe informacje dotyczące struktury własnościowej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. Brak danych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, wskazanie beneficjentów rzeczywistych oraz identyfikację kluczowych członków zarządu lub innych osób uprawnionych do reprezentacji spółki. W związku z tym, z perspektywy AML, konieczne jest uzyskanie pełnych danych rejestrowych, w tym listy wspólników, ich udziałów, danych osobowych członków zarządu oraz ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych, aby móc ocenić ryzyko związane z anonimowością właścicieli i ewentualną złożonością struktury własnościowej. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIPRO-BUD" is registered in the Polish National Court Register (KRS) under number 0000202509. The registration indicates that the company is a limited liability company. The KRS entries include modifications to document fields and information about the company's representation organ. [1] - Publicly available financial statements for PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIPRO-BUD" include data on assets, revenues, and share capital. These statements are disclosed on the Aleo platform. The financial information reflects the company's economic indicators. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Z przeprowadzonych analiz wynika, że dostępne informacje o PRZEDSIĘBIORSTWIE "UNIPRO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ograniczają się do danych rejestrowych KRS oraz publicznie dostępnych sprawozdań finansowych. Brak szczegółowych danych o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych oraz członkach zarządu zwiększa ryzyko związane z anonimowością i potencjalną złożonością struktury własnościowej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie pełnych danych rejestrowych KRS, listy wspólników, ich udziałów oraz informacji o powiązanych podmiotach, aby właściwie ocenić ryzyko AML przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIPRO-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.