🔍 Multilevel Screening Review

# Raport doniesień medialnych – SALON URODY PREMIUM LASH & NAIL MARYNA KHOROSHEVSKA ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Uwzględniaj tylko informacje dotyczące: - postępowań karnych - śledztw lub dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę lub organy ścigania - zarzutów karnych, aktu oskarżenia, zatrzymań, aresztowań - przestępstw lub podejrzeń popełnienia przestępstwa Nie uwzględniaj informacji dotyczących: - kar administracyjnych - decyzji regulatorów (np. GIIF, KNF, UOKiK, organy nadzorcze) - postępowań administracyjnych - sporów cywilnych lub gospodarczych - kontroli regulatora bez zarzutów karnych Jeśli sprawa dotyczy wyłącznie sankcji administracyjnej lub naruszenia regulacyjnego, pomiń ją. Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne. Uwzględniaj tylko informacje, które wskazują na: - podejrzenie korupcji lub łapownictwa w spółce, - śledztwo lub dochodzenie dotyczące korupcji prowadzone przez prokuraturę lub organy ścigania, - postawienie zarzutów korupcyjnych osobie powiązanej ze spółką (np. członkowi zarządu, pracownikowi, właścicielowi), - akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej, - sprzedajność urzędniczą z udziałem STS lub jego kluczowych osób, - nadużycia finansowe, - oszustwa gospodarcze, - wyłudzenia, - przestępstwa na rynku kapitałowym (wykorzystanie informacji poufnej, manipulacje kursem, wprowadzanie inwestorów w błąd, poważne naruszenia obowiązków informacyjnych), jeśli są łączone z zarzutami nadużyć lub przestępstw gospodarczych. Nie uwzględniaj informacji dotyczących: - kar administracyjnych lub sankcji regulatorów (np. GIIF, KNF, UOKiK), - postępowań administracyjnych lub naruszeń regulacyjnych, - kar finansowych nałożonych przez organy nadzorcze, - ogólnych nieprawidłowości lub sporów biznesowych, które nie dotyczą korupcji, - czysto technicznych naruszeń AML (np. brak wyznaczenia osoby, brak procedury) Konflikt kategorii (CRIMINAL vs CORRUPTION vs GOVERNANCE): - jeżeli zdarzenie ma charakter zarówno karny, jak i korupcyjny (np. insider trading, poważne oszustwo gospodarcze), to traktuj je jako CORRUPTION, ale nie twórz osobnego dodatkowego rekordu tylko po to, by duplikować CRIMINAL. - jeżeli zdarzenie dotyczy wyłącznie kary administracyjnej za brak procedur AML (bez zarzutu oszustwa/korupcji) Dodawaj wynik tylko wtedy, gdy artykuł jasno wskazuje na **korupcję lub zarzuty korupcyjne**, a nie jedynie na naruszenie przepisów lub sankcję administracyjną. Nie znaleziono.