🔍 Multilevel Screening Review

# "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA ## Podstawowe informacje o podmiocie "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa dotyczy spółki jawnej pod nazwą "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA. Z nazwy wynika, że jedyną wymienioną osobą jest Dorota Kuś‑Starzyńska, pełniąca funkcję mgr farmacji, co sugeruje jej rolę kluczowego zarządzającego i jednocześnie jednego z właścicieli spółki. Nie ma podanych dodatkowych informacji o innych wspólnikach, podmiotach zależnych ani powiązanych, co oznacza, że ich istnienie nie może być potwierdzone na podstawie dostępnych danych. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na brak pełnych danych o ewentualnych pozostałych wspólnikach oraz o źródłach finansowania spółki, aby wykluczyć ryzyko anonimowych beneficjentów i zapewnić odpowiednią weryfikację tożsamości wszystkich rzeczywistych właścicieli. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA jest spółką jawną, w której Dorota Kuś‑Starzyńska pełni rolę kluczowego zarządzającego i jednego z właścicieli. Brak informacji o innych wspólnikach i źródłach finansowania stwarza ryzyko związane z anonimowymi beneficjentami. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia tożsamości wszystkich rzeczywistych właścicieli oraz oceny potencjalnych ryzyk związanych z tą spółką. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.