Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA
Raport: # "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA

## Podstawowe informacje o podmiocie
"PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Struktura podmiotowa dotyczy spółki jawnej pod nazwą "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA. Z nazwy wynika, że jedyną wymienioną osobą jest Dorota Kuś‑Starzyńska, pełniąca funkcję mgr farmacji, co sugeruje jej rolę kluczowego zarządzającego i jednocześnie jednego z właścicieli spółki. Nie ma podanych dodatkowych informacji o innych wspólnikach, podmiotach zależnych ani powiązanych, co oznacza, że ich istnienie nie może być potwierdzone na podstawie dostępnych danych. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na brak pełnych danych o ewentualnych pozostałych wspólnikach oraz o źródłach finansowania spółki, aby wykluczyć ryzyko anonimowych beneficjentów i zapewnić odpowiednią weryfikację tożsamości wszystkich rzeczywistych właścicieli.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA jest spółką jawną, w której Dorota Kuś‑Starzyńska pełni rolę kluczowego zarządzającego i jednego z właścicieli. Brak informacji o innych wspólnikach i źródłach finansowania stwarza ryzyko związane z anonimowymi beneficjentami. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu ustalenia tożsamości wszystkich rzeczywistych właścicieli oraz oceny potencjalnych ryzyk związanych z tą spółką.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### "PRO HOMINE" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":1,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Brak dowodów na działania przestępcze lub inne działania związane z AML. Brak obecności na listach sankcyjnych. Brak postępowań karnych i ryzyk regulacyjnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie znaleziono informacji o obecności na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń. Brak dowodów na łamanie przepisów sankcyjnych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Raport nie wykazał jakichkolwiek przestępstw lub postępowań karnych dotyczących spółki. Nie znaleziono powiązań z działalnością przestępczą.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak dowodów na naruszenia regulacyjne lub administracyjne. Nie odnotowano działań ze strony organów regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono informacji dotyczących sporów prawnych lub postępowań sądowych przeciwko spółce. Brak danych na temat ryzyk prawnych.","reputational":"LOW"},"entities_risk_matrix":{"\"PRO HOMINE\" SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA":{"overall":"LOW","overall_reason":"Podmiot ten nie wykazuje żadnych związków z przestępczością gospodarczą lub AML. Brak danych na temat sankcji lub sporów prawnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych. Brak informacji sugerujących naruszenia sankcji.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak danych dotyczących postępowań karnych lub działań przestępczych związanych z podmiotem.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie odnotowano żadnych działań ze strony organów regulacyjnych. Podmiot nie uczestniczył w żadnych incydentach naruszających przepisy.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono dowodów na prowadzenie sporów prawnych przeciwko podmiotowi. Nie ma ryzyka związanego z toczącymi się sprawami sądowymi.","reputational":"LOW"}},"risk_score":1.15,"executive_summary":"Podmiot 'PRO HOMINE' SPÓŁKA JAWNA MGR FARMACJI DOROTA KUŚ - STARZYŃSKA I S-KA jest niski i nie stwarza bezpośredniego zagrożenia AML. Brak dowodów na przestępstwa lub inne nielegalne działania związane z pomocą finansową. Zaleca się jednak regularną weryfikację ze względu na brak pełnych danych o wspólnikach.","key_issues":["Brak informacji o ewentualnych dodatkowych wspólnikach.","Konieczność weryfikacji rzeczywistych beneficjentów.","Regularne monitorowanie spółki ze względu na potencjalne zmiany w strukturze właścicielskiej."],"risk_assessment":"Na podstawie analizy dostępnych danych, spółka 'PRO HOMINE' nie przejawia ryzyk AML. Niezidentyfikowane źródła finansowania oraz wspólników mogą stanowić potencjalne zagrożenie, co wymaga monitorowania. Zaleca się również sprawdzanie działań zgodnie z obowiązującymi standardami AML."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt