🔍 Multilevel Screening Review

# "HOTEL IMPRESSA WIDEŃSKI I S-KA" SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka jawna pod nazwą "HOTEL IMPRESSA WIDEŃSKI I S-KA" jest formą prawną, w której właściciele – partnerzy – prowadzą działalność wspólnie i odpowiadają solidarnie za zobowiązania. Z przedstawionego opisu nie wynika, kto konkretnie jest współwłaścicielem ani jakie pełni on funkcje zarządcze, dlatego nie można wskazać łańcucha własnościowego ani wymienić kluczowych osób zarządzających. Brak dodatkowych informacji o podmiotach powiązanych, takich jak spółki zależne czy beneficjenci, uniemożliwia określenie ewentualnych powiązań. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie szczegółowych danych o rzeczywistych beneficjentach, ich udziałach oraz ewentualnych powiązaniach z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami, aby ocenić ryzyko związane z nieprzejrzystą strukturą własnościową. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W związku z brakiem dostępnych informacji na temat "HOTEL IMPRESSA WIDEŃSKI I S-KA" SPÓŁKA JAWNA w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu. Wskazane jest zastosowanie zwiększonej due diligence w celu uzyskania szczegółowych danych o rzeczywistych beneficjentach, ich udziałach oraz ewentualnych powiązaniach z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "HOTEL IMPRESSA WIDEŃSKI I S-KA" SPÓŁKA JAWNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.