🔍 Multilevel Screening Review

# DELIKATESY T. ŁĄCKA T. ŁĄCKI M. ŁĄCKI SPÓŁKA CYWILNA ## Podstawowe informacje o podmiocie DELIKATESY T. ŁĄCKA T. ŁĄCKI M. ŁĄCKI SPÓŁKA CYWILNA ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML DELIKATESY T. ŁĄCKA T. ŁĄCKI M. ŁĄCKI SPÓŁKA CYWILNA to spółka cywilna, której współwłaścicielami są T. Łącka, T. Łącki oraz M. Łącki. Brak dodatkowych informacji o podmiotach powiązanych oraz osobach zarządzających, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z punktu widzenia AML istotna jest weryfikacja tożsamości tych trzech osób fizycznych jako beneficjentów rzeczywistych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące DELIKATESY T. ŁĄCKA T. ŁĄCKI M. ŁĄCKI SPÓŁKA CYWILNA wskazuje na brak informacji w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Wskazana jest weryfikacja tożsamości współwłaścicieli T. Łącka, T. Łącki oraz M. Łącki jako beneficjentów rzeczywistych z uwagi na prostą strukturę własnościową. Zaleca się rozważenie podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DELIKATESY T. ŁĄCKA T. ŁĄCKI M. ŁĄCKI SPÓŁKA CYWILNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.