🔍 Multilevel Screening Review

# PRIMUS-FARM FRĄCZEK&WYPIÓR SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie PRIMUS-FARM FRĄCZEK&WYPIÓR SPÓŁKA JAWNA. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PRIMUS-FARM FRĄCZEK&WYPIÓR SPÓŁKA JAWNA funkcjonuje jako spółka jawna, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie i bezpośrednio za zobowiązania podmiotu. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Frączka oraz Wypióra, którzy są wymienieni jako właściciele spółki. W dostępnych danych nie ma informacji o dalszym łańcuchu właścicielskim, czyli o ewentualnych podmiotach nadrzędnych lub beneficjentach pośrednich. Nie podano również nazwisk osób zarządzających spółką ani ich funkcji, co uniemożliwia określenie, kto pełni role kierownicze, takie jak komplementariusz czy prokurent. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach końcowych oraz o powiązaniach z innymi podmiotami wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Należy zweryfikować, czy Frączek i Wypiór są osobami fizycznymi, a także ustalić ich udział procentowy i ewentualne powiązania z podmiotami państwowymi lub anonimowymi, aby ocenić ryzyko związane z ukrytymi własnościami i skomplikowaną strukturą. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu identyfikacji beneficjentów końcowych oraz ustalenia ewentualnych powiązań z podmiotami państwowymi lub anonimowymi. Należy zweryfikować, czy wspólnicy Frączek i Wypiór są osobami fizycznymi oraz określić ich udziały procentowe w spółce. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem do czasu uzyskania pełnych informacji o strukturze własnościowej i zarządczej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRIMUS-FARM FRĄCZEK&WYPIÓR SPÓŁKA JAWNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.