🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, działająca w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, działająca w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. W rejestrach Krzysztof Borcz jest wymieniony dwukrotnie jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego kluczowy udział w rzeczywistym posiadaniu i kontroli nad podmiotem. W strukturze powiązań pojawia się również Justyna Ryba, która jest Prezesem Zarządu w podmiocie ECORIS, a nie w samej VERCLY. ECORIS, wraz z podmiotami HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, stanowią zależne jednostki powiązane z VERCLY poprzez Krzysztof Borcz (w zapisie jako Borcz Krzysztof Konrad). Każda z tych firm posiada odrębny numer NIP i KRS, co tworzy rozbudowaną sieć powiązań kapitałowych i operacyjnych, w której centralnym elementem jest wymieniony UBO. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba – Krzysztof Borcz – zarówno jako UBO, jak i członek zarządu, co zwiększa koncentrację ryzyka. Dodatkowo, istnienie kilku podmiotów zależnych powiązanych z tym samym beneficjentem może utrudniać przejrzystość przepływów finansowych i wymagać szczegółowej analizy transakcji pomiędzy VERCLY a ECORIS, HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę, jednak złożoność struktury i wielokrotne wystąpienia tego samego UBO sugerują konieczność monitorowania i ewentualnego rozszerzenia due‑diligence w ramach obowiązków AML/KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP). Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz w wykrywaniu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot ten charakteryzuje się złożoną strukturą własnościową i zarządczą. Kluczową osobą jest Krzysztof Borcz, pełniący rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO) oraz Prezesa Zarządu, co zwiększa koncentrację ryzyka. Dodatkowo, powiązania z innymi podmiotami, takimi jak ECORIS, HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, wymagają szczegółowej analizy transakcji w ramach obowiązków AML/KYC. Wskazane jest monitorowanie transakcji pomiędzy VERCLY a podmiotami powiązanymi oraz rozważenie rozszerzenia due‑diligence. Otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP) może być uznane za czynnik pozytywny, wskazujący na zaangażowanie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenie: rozważenie rozszerzonego due‑diligence w związku ze złożoną strukturą powiązań kapitałowych i operacyjnych oraz koncentracją ryzyka u jednej osoby.