Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
raport adverse media dla podmiotu: VERCLY
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:

"VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, działająca w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. W rejestrach Krzysztof Borcz jest wymieniony dwukrotnie jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego kluczowy udział w rzeczywistym posiadaniu i kontroli nad podmiotem.

W strukturze powiązań pojawia się również Justyna Ryba, która jest Prezesem Zarządu w podmiocie ECORIS, a nie w samej VERCLY. ECORIS, wraz z podmiotami HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, stanowią zależne jednostki powiązane z VERCLY poprzez Krzysztof Borcz (w zapisie jako Borcz Krzysztof Konrad). Każda z tych firm posiada odrębny numer NIP i KRS, co tworzy rozbudowaną sieć powiązań kapitałowych i operacyjnych, w której centralnym elementem jest wymieniony UBO.

Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba – Krzysztof Borcz – zarówno jako UBO, jak i członek zarządu, co zwiększa koncentrację ryzyka. Dodatkowo, istnienie kilku podmiotów zależnych powiązanych z tym samym beneficjentem może utrudniać przejrzystość przepływów finansowych i wymagać szczegółowej analizy transakcji pomiędzy VERCLY a ECORIS, HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę, jednak złożoność struktury i wielokrotne wystąpienia tego samego UBO sugerują konieczność monitorowania i ewentualnego rozszerzenia due‑diligence w ramach obowiązków AML/KYC."

OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - [100%] VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP). Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz w wykrywaniu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). [1]

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU:
**VERCLY**
VERCLY
  - VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP). Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz w wykrywaniu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP). [1]

STATYSTYKI:
Łączny koszt screeningu: $0.1428
Znaleziska: 1
Fakty: 1

ŹRÓDŁA (CITATIONS):
  [1] https://www.vercly.com/parp/

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'ECORIS', 'HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ', 'Mindset Republic Krzysztof Borcz']
2. Wymuszona struktura raportu:

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) lub faktach NEUTRAL.
## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
## <UMIEŚĆ Każdą z 6 sekcji (kategorii) wraz ze znaleziskami jako oddzielny akapit ##>

# Osoby powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi)

# Podmioty powiązane z VERCLY
(Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi)

# Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### ECORIS
 (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

### Mindset Republic Krzysztof Borcz
 (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD)

# Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu
### BARBARA BORCZ
 (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA)

### KRZYSZTOF BORCZ
 (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD)

### JUSTYNA RYBA
 (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03)

# Podsumowanie wykonawcza
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3])
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii. 
10. Nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, działająca w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459, działająca w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. W rejestrach Krzysztof Borcz jest wymieniony dwukrotnie jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co wskazuje na jego kluczowy udział w rzeczywistym posiadaniu i kontroli nad podmiotem. W strukturze powiązań pojawia się również Justyna Ryba, która jest Prezesem Zarządu w podmiocie ECORIS, a nie w samej VERCLY. ECORIS, wraz z podmiotami HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, stanowią zależne jednostki powiązane z VERCLY poprzez Krzysztof Borcz (w zapisie jako Borcz Krzysztof Konrad). Każda z tych firm posiada odrębny numer NIP i KRS, co tworzy rozbudowaną sieć powiązań kapitałowych i operacyjnych, w której centralnym elementem jest wymieniony UBO. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba – Krzysztof Borcz – zarówno jako UBO, jak i członek zarządu, co zwiększa koncentrację ryzyka. Dodatkowo, istnienie kilku podmiotów zależnych powiązanych z tym samym beneficjentem może utrudniać przejrzystość przepływów finansowych i wymagać szczegółowej analizy transakcji pomiędzy VERCLY a ECORIS, HOBLY oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę, jednak złożoność struktury i wielokrotne wystąpienia tego samego UBO sugerują konieczność monitorowania i ewentualnego rozszerzenia due‑diligence w ramach obowiązków AML/KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP). Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz w wykrywaniu osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY ### BARBARA BORCZ (Dane: role: , WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że podmiot ten charakteryzuje się złożoną strukturą własnościową i zarządczą. Kluczową osobą jest Krzysztof Borcz, pełniący rolę Ultimate Beneficial Owner (UBO) oraz Prezesa Zarządu, co zwiększa koncentrację ryzyka. Dodatkowo, powiązania z innymi podmiotami, takimi jak ECORIS, HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, oraz Mindset Republic Krzysztof Borcz, wymagają szczegółowej analizy transakcji w ramach obowiązków AML/KYC. Wskazane jest monitorowanie transakcji pomiędzy VERCLY a podmiotami powiązanymi oraz rozważenie rozszerzenia due‑diligence. Otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt przeciwdziałania praniu pieniędzy i ryzyka politycznego (PEP) może być uznane za czynnik pozytywny, wskazujący na zaangażowanie w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecenie: rozważenie rozszerzonego due‑diligence w związku ze złożoną strukturą powiązań kapitałowych i operacyjnych oraz koncentracją ryzyka u jednej osoby.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt