# "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
"Dane: NIP: 1080000071, KRS: 0000185332, industry: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW)
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Spółka "ADC-ELTEK" z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 1080000071 i KRS 0000185332, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych.
Właścicielami (UBO) spółki są PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD, którzy pełnią jednocześnie funkcję wspólników. Zarządzanie spółką sprawuje Prezes Zarządu REMIGIUSZ BALICKI. Nie wskazano innych osób ani podmiotów powiązanych przez beneficjentów.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – jedynymi elementami wymagającymi uwagi są dwaj UBO, co wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków, ale nie ma tu anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań.
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Brak informacji wskazujących na korupcję w spółce ADC-ELTEK. Nie odnaleziono żadnych dowodów o podejrzeniach korupcyjnych. Analiza nie wykazała żadnych postępowań karnych związanych z podmiotem.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
W latach 2021‑2023 firma ADC‑ELTEK sp. z o.o. podejmowała próby wywozu towarów podwójnego zastosowania (CHP) do Rosji. Działania te były skierowane na obejście ograniczeń handlowych wprowadzonych przez Unię Europejską. Próby te wskazują na potencjalne naruszenie sankcji UE [1].
Eksportowane towary podwójnego zastosowania były zgłaszane w dokumentacji celnej, ale zgłoszenia te zostały unieważnione. W wyniku tego odmówiono zwolnień celnych dla tych przesyłek. Unieważnianie zgłoszeń świadczy o nieprzestrzeganiu przepisów celnych [1].
Działania ADC‑ELTEK sp. z o.o. sugerują omijanie unijnych środków ograniczających związanych z konfliktem na Ukrainie. Takie postępowanie może być klasyfikowane jako naruszenie sankcji UE wobec Rosji. W konsekwencji podmiot jest objęty ryzykiem politycznego narażenia [1].
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje pewne ryzyko związane z ekspozycją polityczną i wpływem państwa, głównie ze względu na podejrzane działania związane z wywozem towarów podwójnego zastosowania do Rosji, co może naruszać sankcje UE. Wskazane jest przeprowadzenie zaawansowanej weryfikacji podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy jego transakcji i relacji biznesowych, aby ocenić potencjalne ryzyko współpracy.
---
# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### "ADC-ELTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 1080000071
- **KRS**: 0000185332
- **Branża**: 4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu
Brak osób.