🔍 Multilevel Screening Review

Spółka "ADC-ELTEK" z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 1080000071 i KRS 0000185332, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. Właścicielami (UBO) spółki są PHIL ENZEROTH oraz HERBERT DÜRFELD, którzy pełnią jednocześnie funkcję wspólników. Zarządzanie spółką sprawuje Prezes Zarządu REMIGIUSZ BALICKI. Nie wskazano innych osób ani podmiotów powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – jedynymi elementami wymagającymi uwagi są dwaj UBO, co wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości i źródeł pochodzenia środków, ale nie ma tu anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań.