🔍 Multilevel Screening Review

# "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 8942832414, KRS: 0000237444, industry: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka "KONTAKT" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 8942832414, KRS 0000237444) i prowadzącą działalność w branży 7022Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników: Alexander Pekazh, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest uznany za UBO, oraz Danuta Mazurek, będąca jedynie wspólnikiem. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, nie wykazuje skomplikowanych powiązań kapitałowych ani anonimowych beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym uwagi z perspektywy AML jest fakt, że Alexander Pekazh łączy w jednej osobie rolę zarządczą (prezes) i beneficjenta rzeczywistego, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem konfliktu interesów i ryzyka prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje prostą strukturę własnościową oraz brak negatywnych zdarzeń w analizowanych kategoriach. Ze względu na połączenie roli prezesa zarządu i rzeczywistego beneficjenta w jednej osobie (Alexander Pekazh), zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów i ryzyka prania pieniędzy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8942832414 - **KRS**: 0000237444 - **Branża**: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.