Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: "KONTAKT"
Raport: # "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Dane: NIP: 8942832414, KRS: 0000237444, industry: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1]

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Spółka "KONTAKT" jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 8942832414, KRS 0000237444) i prowadzącą działalność w branży 7022Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników: Alexander Pekazh, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest uznany za UBO, oraz Danuta Mazurek, będąca jedynie wspólnikiem.

Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, nie wykazuje skomplikowanych powiązań kapitałowych ani anonimowych beneficjentów. Jedynym elementem wymagającym uwagi z perspektywy AML jest fakt, że Alexander Pekazh łączy w jednej osobie rolę zarządczą (prezes) i beneficjenta rzeczywistego, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem konfliktu interesów i ryzyka prania pieniędzy. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykazuje prostą strukturę własnościową oraz brak negatywnych zdarzeń w analizowanych kategoriach. Ze względu na połączenie roli prezesa zarządu i rzeczywistego beneficjenta w jednej osobie (Alexander Pekazh), zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów i ryzyka prania pieniędzy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### "KONTAKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- **NIP**: 8942832414
- **KRS**: 0000237444
- **Branża**: 7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
- **Kraj**: PL
- **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":1,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Spółka 'KONTAKT' posiada prostą strukturę własnościową i nie wykazuje negatywnych zdarzeń w analizowanych obszarach. Brak danych o czynnych przestępstwach lub sankcjach, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie ryzyka. Niski poziom potencjalnego ryzyka wynika głównie z połączenia roli prezesa zarządu i beneficjenta rzeczywistego w jednej osobie, co wymaga monitorowania.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Spółka nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń, co wskazuje na brak bezpośredniego ryzyka sankcyjnego.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie zidentyfikowano żadnych powiązań ze sprawami karnymi ani postępowaniami prokuratorskimi, co potwierdza brak zagrożenia kryminalnego.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie zidentyfikowano żadnych regulacji, które miałyby wpływ na ocenę ryzyka spółki, jak również brak kar regulacyjnych czy administracyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak danych o jakichkolwiek postępowaniach prawnych wobec spółki, co wskazuje na brak ryzyka procesowego.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"KONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"LOW","overall_reason":"Brak negatywnych informacji w mediach i brak powiązań z przestępstwami czy sankcjami. Prostota struktury i brak skomplikowanych powiązań dodatkowo potwierdza niski poziom ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Spółka nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak danych o czynnych przestępstwach czy aktywnościach tego rodzaju.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak regulacyjnych spraw, które mogłyby wpłynąć na sytuację spółki.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie ma danych na temat postępowań prawnych związanych z działalnością spółki.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.35,"executive_summary":"Analiza mediów dotyczących spółki 'KONTAKT' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazała negatywnych zdarzeń lub czynników ryzyka w kategoriach przestępczości, sankcji, postępowań prawnych czy kwestii regulacyjnych. Warto zwrócić uwagę na fakt pełnienia roli prezesa zarządu i rzeczywistego beneficjenta przez jedną osobę, co może wymagać monitorowania.","key_issues":["Prosta struktura własnościowa bez powiązań kapitałowych z zagranicą","Brak danych o czynnych postępowaniach prawnych lub karnych","Połączenie roli prezesa i rzeczywistego beneficjenta w jednym"],"risk_assessment":"Spółka 'KONTAKT' ma prostą i transparentną strukturę własnościową, bezpośrednio kontrolowaną przez dwóch wspólników. Brak jakichkolwiek negatywnych wskaźników w analizowanych mediach oraz brak powiązań z przestępstwami powoduje, że oceniana jest jako podmiot o niskim ryzyku. Mimo to wymaga monitorowania ze względu na jednoosobowe połączenie ważnych funkcji w strukturze zarządzającej."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt