🔍 Multilevel Screening Review

# "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5461082576, industry: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Strukturę podmiotową stanowi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA. Grażyna Kulikowska jest właścicielem podmiotu oraz osobą pełniącą rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest jedyną osobą związaną z tym podmiotem. Podmiot jest zarejestrowany w Polsce, a jego działalność związana jest ze sprzedażą detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Brak skomplikowanej struktury własnościowej oraz powiązań z innymi podmiotami sprawia, że analiza z perspektywy AML nie wykazuje szczególnych ryzyk. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce, związaną ze sprzedażą detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Nie stwierdzono żadnych szczególnych ryzyk związanych z tym podmiotu z perspektywy AML. W związku z brakiem informacji o nieprawidłowościach, zaleca się standardowe podejście w zakresie due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "1001 DROBIAZGÓW" GRAŻYNA KULIKOWSKA - **NIP**: 5461082576 - **Branża**: 4776A - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.