🔍 Multilevel Screening Review

# APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5471959294, KRS: 0000095208, industry: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA jest spółką jawną zarejestrowaną w Polsce, działającą w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. Spółka ma numer NIP: 5471959294 i KRS: 0000095208. Właścicielami spółki są MAŁGORZATA WASILEWSKA oraz JACEK PRZYBYŁA, którzy pełnią również funkcje reprezentantów oraz wspólników. Zarówno MAŁGORZATA WASILEWSKA, jak i JACEK PRZYBYŁA są uznawani za UBO (Ultimate Beneficial Owner) podmiotu. Nie ma dodatkowych podmiotów powiązanych, które zostałyby wymienione w rejestrze. Struktura własnościowa jest przejrzysta, a podmioty mające wpływ na działalność spółki są bezpośrednio wymienione. Brak elementów, które by wskazywały na skomplikowaną strukturę, podmioty anonimowe lub szczególne wymagania z perspektywy AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych nie wykryto żadnych zagrożeń ani nieprawidłowości związanych z podmiotem APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA. Zaleca się utrzymanie standardowego poziomu due diligence przy ewentualnych kontaktach biznesowych, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań w zakresie weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### APTEKA "SŁONECZNA" MGR ANNA PRZYBYŁA SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 5471959294 - **KRS**: 0000095208 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.