🔍 Multilevel Screening Review

# CHICKEN PLAYER PATRYCJA KOSIŃSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot prowadzi działalność w branży restauracji (kod 5611Z) i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT, posiadając numer NIP 9271977579. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot prowadzi działalność w branży restauracji (kod 5611Z) i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT, posiadając numer NIP 9271977579. Właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Patrycja Kosińska, która figuruje w rejestrze jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że jest jedynym beneficjentem rzeczywistym i nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani współwłaściciele. Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta, co ogranicza ryzyko związane z anonimowością właściciela; mimo to, ze względu na wymóg stałego monitorowania, należy zachować standardową kontrolę zgodności, szczególnie w kontekście sektora gastronomicznego, który może być wykorzystywany do prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHICKEN PLAYER PATRYCJA KOSIŃSKA działa w sektorze gastronomicznym i posiada przejrzystą strukturę własnościową, co ogranicza ryzyko AML związane z anonimowością beneficjenta. Brak jest informacji o postępowaniach karnych, korupcyjnych, audytach, problemach reputacyjnych, ekspozycji politycznej oraz transakcjach M&A. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur monitorowania AML ze względu na charakter branży, a przy nawiązywaniu relacji biznesowych rozważyć standardową weryfikację zgodności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHICKEN PLAYER PATRYCJA KOSIŃSKA - **NIP**: 9271977579 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.