🔍 Multilevel Screening Review

# AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w ramach kodu 6619Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Numer NIP podmiotu to 8133146480, a jego status w systemie VAT Information Exchange System wskazuje na wymianę informacji podatkowych w ramach UE. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w ramach kodu 6619Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Numer NIP podmiotu to 8133146480, a jego status w systemie VAT Information Exchange System wskazuje na wymianę informacji podatkowych w ramach UE. Właścicielem (UBO) tego podmiotu jest jedynie PAWEŁ FUGLEWICZ, co oznacza, że nie istnieje dalsza warstwa pośredników ani udziałów innych podmiotów. Nie ma dostępnych danych o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o podmiotach zależnych lub powiązanych, które mogłyby wpływać na strukturę własnościową. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – jedyny beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, a brak udziału Skarbu Państwa lub anonimowych właścicieli eliminuje typowe ryzyka związane z ukrytymi powiązaniami. Niemniej jednak, ze względu na działalność w sektorze wspomagającym usługi finansowe, konieczne jest przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości PAWEŁA FUGLEWICZA, ocena źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanej aktywności. Podsumowując, łańcuch własnościowy ogranicza się do jednej osoby fizycznej, brak jest dodatkowych kluczowych osób czy podmiotów powiązanych, a struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko AML, poza charakterem branży, co wymaga standardowych procedur kontroli. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z jedynym beneficjentem rzeczywistym będącym osobą fizyczną. Brak jest informacji o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu, podmiotach zależnych lub powiązanych. Ze względu na działalność w sektorze wspomagającym usługi finansowe, zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości PAWEŁA FUGLEWICZ, ocenę źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanej aktywności. Nie znaleziono informacji wskazujących na zwiększone ryzyko w obszarach spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ - **NIP**: 8133146480 - **Branża**: 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.