AadAstra PAWEŁ FUGLEWICZ jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność w ramach kodu 6619Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Numer NIP podmiotu to 8133146480, a jego status w systemie VAT Information Exchange System wskazuje na wymianę informacji podatkowych w ramach UE.
Właścicielem (UBO) tego podmiotu jest jedynie PAWEŁ FUGLEWICZ, co oznacza, że nie istnieje dalsza warstwa pośredników ani udziałów innych podmiotów. Nie ma dostępnych danych o dodatkowych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o podmiotach zależnych lub powiązanych, które mogłyby wpływać na strukturę własnościową.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – jedyny beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, a brak udziału Skarbu Państwa lub anonimowych właścicieli eliminuje typowe ryzyka związane z ukrytymi powiązaniami. Niemniej jednak, ze względu na działalność w sektorze wspomagającym usługi finansowe, konieczne jest przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości PAWEŁA FUGLEWICZA, ocena źródeł pochodzenia środków oraz monitorowanie transakcji pod kątem podejrzanej aktywności.
Podsumowując, łańcuch własnościowy ogranicza się do jednej osoby fizycznej, brak jest dodatkowych kluczowych osób czy podmiotów powiązanych, a struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko AML, poza charakterem branży, co wymaga standardowych procedur kontroli.