🔍 Multilevel Screening Review

# 1.Multik Klaudia Multan 2. Nana Butik Klaudia Multan /wspólnik półki cywilnej/ ## Podstawowe informacje o podmiocie Multik Klaudia Multan oraz Nana Butik Klaudia Multan /wspólnik półki cywilnej/ działają w Polsce w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych. Są zarejestrowane pod NIP 9571169145 w systemie VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze występują dwa podmioty – Multik Klaudia Multan oraz Nana Butik Klaudia Multan, przy czym drugi z nich jest prowadzony jako wspólnik półki cywilnej. Oba podmioty działają w Polsce w branży 4711Z, czyli sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, i są zarejestrowane pod NIP 9571169145 w systemie VAT Information Exchange System. Łańcuch własnościowy wskazuje, że jedyną osobą będącą Ultimate Beneficial Owner (UBO) obu podmiotów jest Klaudia Multan, która jednocześnie pełni rolę wspólnika półki cywilnej w Nana Butik Klaudia Multan. Nie ma innych wskazanych beneficjentów ani udziałowców. Kluczową postacią zarządzającą jest zatem Klaudia Multan, będąca zarówno właścicielem, jak i osobą powiązaną z oboma podmiotami; w dostępnych danych nie wymieniono dodatkowych członków zarządu czy osób reprezentujących. Z perspektywy AML najważniejszy element to koncentracja własności w jednej osobie – Klaudii Multan – co wymaga dokładnej weryfikacji jej tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych struktur zmniejsza ryzyko, ale jednocześnie podkreśla potrzebę monitorowania transakcji prowadzonych przez te podmioty ze względu na jednolitą własność [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmioty Multik Klaudia Multan oraz Nana Butik Klaudia Multan /wspólnik półki cywilnej/ prowadzą działalność w sektorze detalicznym w Polsce. Ich struktura własnościowa jest skoncentrowana w jednej osobie – Klaudii Multan, która jest jedynym Ultimate Beneficial Owner (UBO) obu podmiotów. Z uwagi na jednolitą własność zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, w tym weryfikację tożsamości Klaudii Multan oraz źródeł pochodzenia środków, oraz monitorowanie transakcji podmiotów. Brak informacji o nieprawidłowościach w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Rozważ ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych i ewentualne dodatkowe weryfikacje. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 1.Multik Klaudia Multan 2. Nana Butik Klaudia Multan /wspólnik półki cywilnej/ - **NIP**: 9571169145 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.