W analizowanej strukturze występują dwa podmioty – Multik Klaudia Multan oraz Nana Butik Klaudia Multan, przy czym drugi z nich jest prowadzony jako wspólnik półki cywilnej. Oba podmioty działają w Polsce w branży 4711Z, czyli sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, i są zarejestrowane pod NIP 9571169145 w systemie VAT Information Exchange System.
Łańcuch własnościowy wskazuje, że jedyną osobą będącą Ultimate Beneficial Owner (UBO) obu podmiotów jest Klaudia Multan, która jednocześnie pełni rolę wspólnika półki cywilnej w Nana Butik Klaudia Multan. Nie ma innych wskazanych beneficjentów ani udziałowców.
Kluczową postacią zarządzającą jest zatem Klaudia Multan, będąca zarówno właścicielem, jak i osobą powiązaną z oboma podmiotami; w dostępnych danych nie wymieniono dodatkowych członków zarządu czy osób reprezentujących.
Z perspektywy AML najważniejszy element to koncentracja własności w jednej osobie – Klaudii Multan – co wymaga dokładnej weryfikacji jej tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych struktur zmniejsza ryzyko, ale jednocześnie podkreśla potrzebę monitorowania transakcji prowadzonych przez te podmioty ze względu na jednolitą własność.