🔍 Multilevel Screening Review

# F.H.U. TRAK-TOM Tomasz Tomczyk ## Podstawowe informacje o podmiocie F.H.U. TRAK‑TOM Tomasz Tomczyk to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży 4661Z – sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia. Posiada NIP 7721048294 i jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML F.H.U. TRAK‑TOM Tomasz Tomczyk to jednoosobowa firma. Jedynym właścicielem i beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Tomasz Tomczyk. Cała struktura własnościowa koncentruje się w jednej osobie fizycznej, nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane. Nie ma informacji o innych osobach pełniących funkcje zarządcze, co wskazuje na prostą, jednoosobową organizację. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów budzących szczególną uwagę – brak skomplikowanych powiązań, anonimowych właścicieli czy udziału Skarbu Państwa. Jedynym istotnym czynnikiem jest identyfikacja i monitorowanie Tomasza Tomczyka jako UBO [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot F.H.U. TRAK‑TOM Tomasz Tomczyk jest jednoosobową firmą działającą w branży sprzedaży hurtowej maszyn i urządzeń rolniczych. Struktura własnościowa i zarządcza jest prosta i nie wykazuje elementów budzących szczególną uwagę z perspektywy AML. Nie odnotowano żadnych spraw karnych, korupcyjnych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji podmiotu przy nawiązywaniu współpracy, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity, not to the subject entity itself. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### F.H.U. TRAK-TOM Tomasz Tomczyk - **NIP**: 7721048294 - **Branża**: 4661Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.