🔍 Multilevel Screening Review

# SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI AGNIESZKA BORZĘCKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działający w branży 4722Z – sprzedaży detalicznej mięsa i wyrobów z mięsa, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6181174970, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży 4722Z – sprzedaży detalicznej mięsa i wyrobów z mięsa, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6181174970, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Agnieszka Borzęcka, co oznacza, że pełni ona pełną kontrolę nad firmą; nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych udziałowców. Nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów, a struktura własnościowa jest przejrzysta, co nie rodzi szczególnych sygnałów ryzyka AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności czy powiązania z podmiotami z jurysdykcjami wysokiego ryzyka. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI AGNIESZKA BORZĘCKA nie wykazuje żadnych sygnałów ryzyka AML, nie jest powiązany z działalnością przestępczą, korupcyjną ani innymi nieprawidłowościami. Struktura własnościowa jest przejrzysta, a jedynym beneficjentem jest Agnieszka Borzęcka. W związku z brakiem negatywnych informacji zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI AGNIESZKA BORZĘCKA - **NIP**: 6181174970 - **Branża**: 4722Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.