🔍 Multilevel Screening Review

# Romuald Rogalski "U Rogala" ## Podstawowe informacje o podmiocie Romuald Rogalski "U Rogala" – NIP: 8391508154, branża: 4711Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH, kraj: PL, opis: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8391508154 i prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych. Funkcjonuje w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System). Właścicielem i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Romuald Rogalski. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych właścicieli, co oznacza, że łańcuch własnościowy kończy się na tej jednej osobie fizycznej. Nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML struktura nie jest skomplikowana, jednakże fakt, że Romuald Rogalski jest jednocześnie właścicielem i UBO, wymaga standardowej weryfikacji tożsamości oraz monitorowania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Brak dodatkowych informacji o innych podmiotach lub osobach nie wskazuje na szczególne zagrożenia, ale należy zachować czujność przy ocenie ewentualnych transakcji i relacji biznesowych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Romuald Rogalski "U Rogala" prowadzi działalność detaliczną w Polsce, a właścicielem oraz rzeczywistym beneficjentem jest jedynie Romuald Rogalski. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości oraz bieżące monitorowanie transakcji w ramach obowiązujących przepisów AML, aby zapewnić brak ryzyka ukrycia nielegalnych środków. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Romuald Rogalski "U Rogala" - **NIP**: 8391508154 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.