Strukturę podmiotową Romuald Rogalski „U Rogala” opisuję w sposób klarowny i przystępny dla analityka, wskazując jednocześnie łańcuch właścicielski, kluczowe osoby, podmioty powiązane oraz elementy wymagające uwagi z perspektywy AML.
Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8391508154 i prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych. Funkcjonuje w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VAT Information Exchange System).
Właścicielem i jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Romuald Rogalski. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych właścicieli, co oznacza, że łańcuch własnościowy kończy się na tej jednej osobie fizycznej.
Nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML struktura nie jest skomplikowana, jednakże fakt, że Romuald Rogalski jest jednocześnie właścicielem i UBO, wymaga standardowej weryfikacji tożsamości oraz monitorowania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nielegalnych środków. Brak dodatkowych informacji o innych podmiotach lub osobach nie wskazuje na szczególne zagrożenia, ale należy zachować czujność przy ocenie ewentualnych transakcji i relacji biznesowych.