🔍 Multilevel Screening Review

# Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal" ## Podstawowe informacje o podmiocie Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno‑Spożywczy Hurt‑Detal" jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną w nie­specjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Identyfikator podatkowy (NIP) tego podmiotu to 8641063234, a jego status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System. Country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jolanta Ślusarz „Sklep Mięsno‑Spożywczy Hurt‑Detal” jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną w nie­specjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Identyfikator podatkowy (NIP) tego podmiotu to 8641063234, a jego status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System. Właścicielskim łańcuchem zarządzania jest jedna osoba – Jolanta Ślusarz, która w rejestrach figuruje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Oznacza to, że jest ona jedynym beneficjentem rzeczywistym i posiada pełną kontrolę nad podmiotem, nie występują żadne pośrednie struktury własnościowe ani dodatkowe podmioty zależne. W dostępnych danych nie ma wskazań na innych członków zarządu, dyrektorów ani powiązanych podmiotów. Brak dodatkowych beneficjentów, spółek zależnych czy skomplikowanych powiązań wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której jedynym kluczowym podmiotem jest wymieniona właścicielka. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta, a jedynym ryzykiem może być standardowa kontrola działalności detalicznej w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych, co nie wymaga dodatkowych działań AML poza obowiązującymi procedurami monitorowania transakcji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje prostą, przejrzystą strukturę własnościową bez wskazań na działalność przestępczą, korupcyjną, audytową czy reputacyjną. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur monitorowania transakcji typowych dla sektora detalicznego żywności i wyrobów tytoniowych oraz regularną weryfikację danych rejestrowych w ramach bieżącej kontroli AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal" - **NIP**: 8641063234 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.