Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie WYŁĄCZNIE poniższych faktów, wygeneruj
Raport doniesień medialnych dla podmiotu: Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal"
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK:
"Jolanta Ślusarz „Sklep Mięsno‑Spożywczy Hurt‑Detal” jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną w niespecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Identyfikator podatkowy (NIP) tego podmiotu to 8641063234, a jego status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System.

Właścicielskim łańcuchem zarządzania jest jedna osoba – Jolanta Ślusarz, która w rejestrach figuruje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Oznacza to, że jest ona jedynym beneficjentem rzeczywistym i posiada pełną kontrolę nad podmiotem, nie występują żadne pośrednie struktury własnościowe ani dodatkowe podmioty zależne.

W dostępnych danych nie ma wskazań na innych członków zarządu, dyrektorów ani powiązanych podmiotów. Brak dodatkowych beneficjentów, spółek zależnych czy skomplikowanych powiązań wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której jedynym kluczowym podmiotem jest wymieniona właścicielka.

Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta, a jedynym ryzykiem może być standardowa kontrola działalności detalicznej w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych, co nie wymaga dodatkowych działań AML poza obowiązującymi procedurami monitorowania transakcji."
OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC

FAKTY POGRUPOWANE WG KATEGORII:
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie; Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze; Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance; Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną; Ekspozycja polityczna i wpływ państwa; Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

FAKTY POGRUPOWANE WG PODMIOTU (GŁÓWNY):

STATYSTYKI:

WYMAGANIA:
1. Raport w języku polskim
1.1. Staraj się korzystać z pełnych nazw podmiotów: ['Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal"']
2. Wymuszona struktura raportu:

# Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal"
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal"
 (Dane: NIP: 8641063234, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System) lub faktach NEUTRAL.
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj.
<Dla KAŻDEJ z poniższych kategorii wygeneruj osobną sekcję ## z opisem znalezisk:>
  - ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
  - ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
  - ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
  - ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
  - ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
  - ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna

# Podsumowanie wykonawcze
<NAPISZ podsumownie wykonawcze po polsku, pamiętaj o: Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity (e.g., "consider enhanced due diligence", "recommend additional verification", "advise caution when entering business relationship"), NOT to the subject entity itself.>

3. NIE Zwracaj nic poza opisaną strukturą markdown. Nie wolno ci zwracać reasoningu ani uzasadnienia ani uzasadnienia swoich decyzji.
4. NIE dodawaj informacji spoza podanych faktów
5. NIE szukaj nowych informacji
6. WAŻNE: Zachowaj format markdown. Nie zmieniaj nic w strukturze.
7. Przy każdym fakcie użyj odnośnika [n] do źródła (np. [1], [2][3]). Jeśli kategoria nie ma znalezisk ("Nie znaleziono."), zostaw BEZ odnośników.
8. W markdown NIGDY NIE korzystaj z tabel.
9. W nagłówkach nie korzystaj z nawiasów. To co chcesz dać w nawiasie w nagłówku przenieś do następnej linii.
10. W markdown NIGDY nie dodawaj "---".

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

# Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal" ## Podstawowe informacje o podmiocie Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno‑Spożywczy Hurt‑Detal" jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną w niespecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Identyfikator podatkowy (NIP) tego podmiotu to 8641063234, a jego status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System. Country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jolanta Ślusarz „Sklep Mięsno‑Spożywczy Hurt‑Detal” jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną w niespecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Identyfikator podatkowy (NIP) tego podmiotu to 8641063234, a jego status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System. Właścicielskim łańcuchem zarządzania jest jedna osoba – Jolanta Ślusarz, która w rejestrach figuruje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Oznacza to, że jest ona jedynym beneficjentem rzeczywistym i posiada pełną kontrolę nad podmiotem, nie występują żadne pośrednie struktury własnościowe ani dodatkowe podmioty zależne. W dostępnych danych nie ma wskazań na innych członków zarządu, dyrektorów ani powiązanych podmiotów. Brak dodatkowych beneficjentów, spółek zależnych czy skomplikowanych powiązań wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której jedynym kluczowym podmiotem jest wymieniona właścicielka. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami państwowymi. Struktura jest przejrzysta, a jedynym ryzykiem może być standardowa kontrola działalności detalicznej w sektorze żywności i wyrobów tytoniowych, co nie wymaga dodatkowych działań AML poza obowiązującymi procedurami monitorowania transakcji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje prostą, przejrzystą strukturę własnościową bez wskazań na działalność przestępczą, korupcyjną, audytową czy reputacyjną. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur monitorowania transakcji typowych dla sektora detalicznego żywności i wyrobów tytoniowych oraz regularną weryfikację danych rejestrowych w ramach bieżącej kontroli AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jolanta Ślusarz "Sklep Mięsno-Spożywczy Hurt-Detal" - **NIP**: 8641063234 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt